Nieuwe financiële afdeling bij het federaal parket moet meer zwart geld recupereren. De boodschap van de overheid is duidelijk: wie geld heeft, mag zich aan extra controles verwachten.

Duitse autoriteiten hebben kantoren van Deutsche Bank onderzocht in verband met vermoedens van witwaspraktijken, mogelijk gelinkt aan de Russische miljardair Roman Abramovitsj.

In België is het verlies door online beleggingsfraude in één jaar tijd opgelopen tot maar liefst 38,3 miljoen euro. Vooral oudere mannen werden het doelwit.

Bert W., voormalig financieel directeur van houtgroep Cras, staat terecht voor grootschalige fraude. Na een langlopend onderzoek en gerechtelijk proces wordt hij verdacht van het verduisteren van 23 miljoen euro.

Een 23-jarige man uit Gent die de smartphone van een student stal en diens bankrekening plunderde, kreeg in de rechtbank een flinke reprimande. Op 21 januari beslist de rechter over een mogelijke werkstraf.

In Gent staan drie Nederlandse mannen terecht voor hun rol in een geavanceerde phishingzaak, waarbij vooral oudere slachtoffers werden bedrogen en duizenden euro’s verloren.

Een gesofisticeerd piramidesysteem heeft honderden, voornamelijk islamitische, beleggers misleid met valse beloften van hoge rendementen. De schade loopt op tot in de miljoenen.

Een 38-jarige man uit Duitsland staat terecht voor het oplichten van vrienden en kennissen door hen valse beloftes te doen over investeringen in cryptomunten en goudstaven.

“Een bijzonder verregaande inmenging in de privacy, waarvoor de noodzaak en de proportionaliteit ontbreken.”

Enkel een schriftdeskundige kon de vrouw uit haar lijden verlossen.

Het is soms frustrerend om te zien dat crypto maar gestaag geloofwaardigheid en adoptie vindt. Er zijn een aantal projecten die werkelijk de mensheid kunnen verder helpen, maar nieuwsfeiten zoals de veroordeling van Changpeng Zhao, de prominente oprichter van Binance, de grootste cryptocurrencybeurs ter wereld, smijt roet in het eten.

Uit recente gegevens blijkt dat politici die niet herkozen worden of besluiten te stoppen, samen ongeveer 40 miljoen euro bruto zullen ontvangen over de komende vijf jaar. Dit bedrag is verdeeld over de Kamer, Senaat, en de Vlaamse, Waalse en Brusselse parlementen.

Vorig jaar stond het hart van menig crypto-belegger even op pauze toen de cryptobeurs FTX ondersteboven ging. Ineens was er 4,5 miljard dollar gewoon ‘verdwenen’. Aan het roer van dit drama, de jonge en licht autistische Sam Bankman-Fried. De excentrieke CEO werd deze week veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in het oplichten van meer dan een miljoen investeerders.

Het einde van een kat-en-muisspel met de fiscus en schuldeisers.

Financiële fraude of niet?