De politie in Roemenië heeft de Libanees-Belgische Mohammad Ibrahim Bazzi (58) opgepakt. Hij wordt verdacht van het financieren van de Libanese terreurbeweging Hezbollah, een organisatie die door Iran gesteund wordt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor zijn arrestatie. (zie foto)
Volgens de Verenigde Staten is Mohammad Ibrahim Bazzi (Bent Jbeil, 10/8/64) een internationale terrorist en heeft hij jarenlang miljoenen dollars doorgesluisd naar Hezbollah. Hij staat ook gekend onder enkele variërende namen.
"Hij dacht ongezien honderdduizenden dollars over te kunnen maken vanuit de Verenigde Staten naar Libanon, zonder gezien te worden", zegt openbaar aanklager Breon Peace in een verklaring. "Deze arrestatie bewijst dat hij het mis had." Peace noemt Hezbollah een "buitenlandse terreurorganisatie die verantwoordelijk is voor dood en verwoesting". Hezbollah beoogt ook de vernietiging van Israël.
Bazzi werd opgepakt toen hij arriveerde op de luchthaven van de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het is onbekend waar hij vandaan kwam en waarom hij was afgereisd naar Boekarest.
Bazzi verblijft volgens inlichtingendiensten in Jnah (Libanon), Dohat Al-Hoss (Libanon) en Antwerpen.
Bazzi kon volgens de Amerikanen jarenlang geld overmaken naar Hezbollah door verdiensten via zijn zakelijke activiteiten in België, Libanon, Irak en West-Afrika. De bedrijven, die actief zijn in onder meer de oliesector, zijn in 2018 al door de Verenigde Staten op een sanctielijst gezet.
Van 2009 tot 2010 werkte Bazzi samen met Abdallah Safi-Al-Din, de vertegenwoordiger van Hezbollah in Iran, en de Centrale Bank van Iran om de toegang tot banken tussen Iran en Libanon te vergroten. In 2011 werkten Bazzi en Safi-Al-Din aan het oplossen van een geschil en het herstellen van de betrekkingen tussen Iran en Gambia. Bazzi is een "naaste medewerker" van Yahya Jammeh, de voormalige president van Gambia die in december 2017 door de Verenigde Staten werd gesanctioneerd voor zijn mensenrechtenschendingen en het witwassen van geld.
Bazzi onderhoudt ook banden met andere door de VS aangewezen personen, waaronder Hezbollah-financiers Adham Tabaja en Ali Youssef Charara. Hij heeft ook banden met drugsdealers en de door de VS aangewezen Ayman Joumaa Drug Trafficking and Money Laundering Organization, een Libanees drugshandelsnetwerk.
De Amerikaanse autoriteiten zijn nog op zoek naar een andere man, de 78-jarige Talal Chahine. Hij zou met Bazzi hebben samengewerkt om Hezbollah te financieren. Ook zouden de twee een Amerikaanse burger onder druk hebben gezet om mee te werken aan het omzeilen van de sancties.
