Faruk Fatih Özer, een Turkse fraudeur met cryptomunten, is eindelijk opgepakt in Albanië. De man wordt er door de Turkse autoriteiten van verdacht cryptobeleggers voor een bedrag van 100 miljoen euro te hebben opgelicht via platform Thodex.
Koineks Teknoloji A.Ş, online bekend als Thodex, is een ter ziele gegane, in Turkije gevestigd platform voor cryptocurrency-uitwisseling opgericht door Özer.
Thodex was een van de eerste platformen in Turkije en een van de grote. Het had 391.000 gebruikers toen het in april 2021 alle actviteiten stopzette en de eigenaar Turkije ontvluchtte met een deel van het geld van de klanten. Thodex werd in 2017 opgericht als Koineks, destijds nog maar de 4e cryptocurrency exchange die in Turkije werd opgericht.
In april vorig jaar werd een internationaal aanhoudingsbevel uitgegeven voor Faruk Fatih Özer en werd al vermoed dat hij naar Albanië was gevlucht. In Turkije werden wel diverse personen uit de omgeving van de man opgepakt.
Tussen augustus 2020 en februari 2021 verlieten ongeveer 5.000 Bitcoins ter waarde van zowat 100 miljoen dollar of euro de portefeuilles die eigendom waren van de nu gesloten Turkse beurs Thodex en belandden op de Amerikaanse beurs Kraken, volgens het in Israël gevestigde blockchain-trackingbedrijf Whitestream.
Nu is dus ook Özer gearresteerd, aldus het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij werd opgepakt in de Albanese stad Vlorë. Er wordt nu gewerkt aan een procedure om Özer uit te leveren aan Turkije. De cryptofraudeurs worden onder meer beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie, samenzwering en witwassen. Ze kunnen jarenlange gevangenisstraffen krijgen.
Mogelijk hebben bijna 400.000 mensen (een deel van) hun investeringen op Thodex verloren. Veel Turken zochten hun toevlucht in handelsplatformen zoals Thodex om te beleggen in digitale munten als bitcoins. Op die manier wilden ze hun spaargeld beschermen tegen de hoge inflatie en de sterke koersschommelingen van de Turkse lira.
