Inloggen

Log in of maak je account aan.

Wachtwoord vergeten? Registreren
Registreren
Wachtwoord vergeten

Wachtwoord vergeten? Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt een link via e-mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Registreren
Start Magazines Zoeken Shop Rubrieken

Veroordeelde witwasser kon miljoen euro houden

Thierry Debels - 12-07-2022

Tussen 12 oktober 2021 en 26 april 2022 is de zogeheten wegingscommissie zeven keer samengekomen. In totaal werden 300 dossiers van het parket Brussel, het federaal parket, het arbeidsauditoraat Brussel en het parketgeneraal van Brussel besproken.

Het betreft dossiers inzake corruptie, witwassen, fiscale fraude, btw-fraude, frauduleuze faillissementen, oplichting en misbruik van vertrouwen, misbruik van vennootschapsgoederen, sociale fraude, betaalkaartenfraude en strafuitvoeringsonderzoeken.

Alle vragen tot internationale rechtshulp in strafzaken, waaronder de Europese onderzoeksbevelen en de internationale rechtshulpverzoeken, vallen eveneens onder het recherchemanagement.

Score 1 (prioritair) of score 2 (routine) werd toegekend aan 244 dossiers. Daar staat tegenover dat 56 dossiers score 3 (geen behandeling) kregen. Bijna een vijfde van de dossiers wordt dus niet behandeld door de FGP Brussel.

Een van de dossiers met score 3 betreft een strafuitvoeringsonderzoek inzake witwassen. Een strafuitvoeringsonderzoek houdt in dat een veroordeelde nog over een bepaald vermogen beschikt dat verbeurd is verklaard maar nog niet is gelokaliseerd. De speurders moeten dus op zoek gaan naar het geld. Het onderzoek in kwestie was opgestart na een vonnis in april 2017 waarbij meer dan 940.000 euro aan verbeurdverklaringen werd uitgesproken.

De OA 5 heeft na een voorbereidend onderzoek vastgesteld dat er in België niet veel tegoeden kunnen worden gevonden en dat het verdere onderzoek in de Democratische Republiek Congo zou moeten gebeuren. Gelet op de beperkte succesratio van zulke dossiers werd beslist het dossier niet voort te zetten.

Fraude Witwassen

Reacties

Resterende karakters 500
Nieuwsbrief Mis nooit meer het laatste nieuws, exclusieve aanbiedingen en boeiende verhalen van P-magazine! Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.
Zoeken