In juli 2022 opende het Centraal Bureau voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC), een eenheid van de Belgische Federale Politie, een onderzoek naar een vermeende criminele organisatie. Het onderzoek werd geleid door onderzoeksrechter Michel Claise.
Een aantal personen wordt afgeluisterd. Op 3 oktober om 14.51 uur is Antonio Panzeri aan de telefoon met Francesco Giorgi. Beide mannen zijn zeer close. Giorgi is de partner van Eva Kaili. Giorgi is de loopjongen van Panzeri en de geldkoerier.
Panzeri zegt in eerste instantie te begrijpen waarom Europarlementariër Marc Tarabella (PS) moeite heeft om naar Qatar te komen voor het WK. “Ik kwam erachter dat (PS-voorzitter) Paul Magnette alle parlementsleden verbood om daarheen te gaan tijdens de WK-periode", zei hij.
Daarom brengt de uitspraak van Magnette Tarabella in een lastig parket en zorgt het ook voor problemen voor de kliek van Panzeri (hier op foto). In het afgeluisterde telefoongesprek is namelijk te horen dat het voormalige parlementslid (Panzeri) nerveus is. Hij zegt het aan de telefoon tegen zijn loopjongen: "Begrijp je het?"
Giorgi, staat in het verslag van de VSSE, barst in lachen uit: "Ongelooflijk". Een verbod, dat van politici die naar Doha gaan, dat de plannen van het netwerk dreigt te verpesten.
Zozeer zelfs dat Panzeri, die doorgaans heel voorzichtig is als het gaat om onacceptabele gesprekken, er kort daarna ook met europarementslid Marie Arena (PS) over praat. Nog altijd aan de telefoon. En nog steeds afgeluisterd door de VSSE (via de BIM-wet). Het is 18.31 uur en het is de Europarlementariër die Magnette's ultimatum oproept: "Nu wil ik zien wat Marc (Tarabella) doet", waagt ze zich.
Panzeri grijpt dan in met wat nogal op een waarschuwing lijkt. "Marc zal aan de kant van de supporters moeten blijven staan als je de stemmen wilt."
"Ja?" vraagt Arena.
Panzeri: "Omdat België in Qatar ligt". Een raadselachtige zin die de Belgische socialistische Europarlementariër meteen lijkt te verstaan: "Ja, ik weet het", zegt ze.
Maar wat bedoelt Panzeri echt als hij zegt dat "België in Qatar ligt"? Niet zo moeilijk om dat te begrijpen.
Onderzoekers zeggen dat Panzeri werd omgekocht door Qatari's met contant geld, terwijl "electorale steun" werd georkestreerd "door de Marokkaanse autoriteiten".
En inderdaad, in België wonen 556.000 Marokkanen: meer dan de helft van hen (333.000) bevindt zich in het kiesdistrict van Tarabella, europarlementariër sinds 2004. Uit het onderzoek blijkt dat de Belg een van de politici is die het dichtst bij Panzeri staat.
De dag na de invallen, op 10 december, werd een nieuwe huiszoeking uitgevoerd in het huis van de ondervoorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met het Arabisch Schiereiland, het Belgische EP-lid Marc Tarabella; Tarabella werd niet gearresteerd.
"De groep werkt in ruil voor electorale steun georkestreerd door de Marokkaanse autoriteiten (en de DGED,red.) en aanzienlijke sommen geld (in totaal enkele miljoenen euro's) clandestien betaald, in contanten, door Marokko en Qatar," schrijft de VSSE in een rapport voor Claise.
"Enkele miljoenen euro's hebben Marokko en Qatar verlaten om politieke initiatieven te vermijden die het imago van deze landen, die niet voorop lopen in de eerbiediging van de mensenrechten, zouden kunnen schaden", staat te lezen.
Bij de invallen waren locaties betrokken die verband hielden met Pier Antonio Panzeri, een Italiaans voormalig EP-lid. Bij het doorzoeken van zijn huis vond de politie een grote hoeveelheid contant geld in zijn "goed gevulde kluis".
Panzeri: "Het geld dat in mijn huis stond, was niet beschikbaar voor anderen.”
De transfers vanuit Qatar werden gedaan door de "Algerijn", die Giorgi in contact bracht met een Palestijn in Turkije, die ze overdroeg aan een persoon in België.
Hetzelfde systeem werd gevolgd met Marokko via de ambassadeur in Polen.
"Hij zou naar Brussel komen of wij naar Parijs, naar zijn appartement. Toen we geld gingen halen, zeiden we dat we stropdassen of pakken gingen kopen", aldus Francesco Giorgi.
Panzeri: “De overeenkomst bepaalde dat we zouden werken aan het vermijden van resoluties tegen landen en dat we in ruil daarvoor 50.000 euro zouden ontvangen." Deze overeenkomst werd gesloten in Marokko en in zekere zin werd het voortgezet door de huidige ambassadeur in Warschau: Atmoun Abderrahim.
De inmenging van de Italiaanse politicus ten gunste van Rabat is sinds ten minste 2014 voortgezet, terwijl de operaties ten gunste van Doha in 2018 begonnen.
De speurders: "U (Panzeri) geeft toe dat u hebt deelgenomen aan deze corruptie, althans voor de staat Qatar waarbij een Europarlementariër, Giorgi en Tarabella, betrokken waren. Heeft u nog andere onthullingen te doen?”
Panzeri: “Ik bevestig Tarabella, hij ging naar Qatar", antwoordde Panzeri, de socialistische parlementariër beschuldigend.
Over Andrea Cozzolino: "Ik voeg eraan toe", staat in de notulen, "dat ik geen bewijs heb, maar dat u de huidige voorzitter van de Maghreb-delegatie moet controleren."
Een opname door onderzoekers gaat over een passage van ongeveer 50.000 euro aan (Luca) Visentini in twee enveloppen met de kerstman gedrukt. Maar de vakbondsman, zegt Panzeri in de notulen, zat niet in het netwerk.
Na afloop van de invallen in Brussel arresteerde de politie een aantal mensen: Eva Kaili, Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, de echtgenoot van Kaili en adviseur van het Italiaanse EP-lid Andrea Cozzolino, Alexandros Kailis, Kaili's vader en voormalig Grieks politicus, Luca Visentini, algemeen secretaris van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC), Niccolo' Figa-Talamanca, secretaris-generaal van de ngo No Peace Without Justice, en een niet nader genoemde assistente van het Italiaanse EP-lid Alessandra Moretti.
Alexandros Kailis werd vrijgelaten en Visentini werd voorwaardelijk vrijgelaten. Naar verluidt werd 600.000 euro in contanten gevonden in het huis van Panzeri en werd er extra geld gevonden in het huis van Kaili's vader, zijn hotelkamer en het huis dat werd gedeeld door Kaili en Giorgi. In totaal bedroeg het gecombineerde bedrag aan contant geld dat bij de invallen werd gevonden 1,5 miljoen euro. Na Kaili's arrestatie werd ze vastgehouden in de gevangenis van Sint-Gillis tot haar overplaatsing na vijf dagen naar een gevangenis in Haren, Brussel.
Naast de doorzoekingen van eigendommen van de gearresteerden, werden ook huiszoekingen gedaan bij onder meer vier parlementaire medewerkers (Federica Garbagnati, Giuseppe Meroni, Donatella Rostagno en Davide Zoggia), maar deze invallen leidden (nog) niet tot arrestaties.
Garbagnati, Rostagno en Zoggia zijn assistenten van EP-leden Alessandra Moretti, Marie Arena en Pietro Bartolo, terwijl Meroni werkt als assistent van Lara Comi. Andere invallen vonden plaats bij twee 'geheime' adviseurs en een ambtenaar van het Europees Parlement.
