Sinds zijn zonen van 19 en 22 zijn opgepakt in Hawaï, is hun vader naar eigen zeggen al vier kilogram afgevallen. “Ik kan niet eten en ben enorm bezorgd”, vertelt de 52-jarige West-Vlaming aan DPG Media.
Zijn twee kinderen riskeren 20 jaar cel (recent aangepast naar 30 jaar, zie onder) omdat ze rijke Hawaïanen zouden hebben opgelicht. “Ik heb de oudste intussen kunnen spreken. Hij weende fel en zegt dat hij niet snapt wat er allemaal gebeurt.”
Het merkwaardige verhaal dat maandag door de media in Hawaï gebracht werd na een persbericht van de Amerikaanse Justitie had uiteraard ook onze redactie bereikt.
En op basis van deze berichtgeving had ook onze redactie verslag uitgebracht. Hierop kregen we reactie van K. (allicht de biologische vader van de twintigers die naar eigen zeggen recent vermagerde door de zorgen).
Deze persoon was niet tevreden (understatement) met onze artikels, nochtans gebaseerd op de berichtgeving van de Amerikaanse Justitie (U.S. Attorney's Office, District of Hawaii).
K. in een schriftelijke reactie : “Daarom, wilt u meer weten over deze zaak dan ben ik de enige die u hieromtrent de juiste info kan bezorgen of hun advocaat.” We hebben in plaats daarvan contact opgenomen met Justitie (zie onder voor het volledige relaas).
DPG Media eerder nog over die merkwaardige zaak: “Een vader, moeder en hun twee kinderen, allemaal met Belgische identiteitskaart, zijn in Hawaï opgepakt, vlak bij het wereldberoemde surfstrand Waikiki Beach.” Dat was in het begin van de week, op basis van dat persbericht van Justitie.
Het gaat om de Belgen T.D. (37), L. Z. (47) en haar zonen H (19) en S (22) (allicht met die 52-jarige recent vermagerde West-Vlaming) en ze zouden volgens DPG “inwoners van Hawaï voor honderdduizenden dollars opgelicht hebben.”
T.D. en L.Z. vonden we in een Franse databank. Ze hadden in 2019 een onderneming opgericht. Ze zijn respectievelijk in Oudenaarde en in Kortrijk geboren. L. werd eerder in ons land het slachtoffer van een ‘racistisch’ incident met een buschauffeur.
Honderdduizenden dollars? Exacter volgens Justitie: “Als gevolg van deze beloften gaven verschillende personen de vier beklaagden ongeveer $ 309.000, waaronder $ 294.000 opgenomen van de 401k-pensioenrekening van een persoon.”
“Gewetenloze hebzucht”, zegt een FBI-agent over de fraude nog volgens DPG Media.
Exacter, in het persbericht staat dit: "Deze vermeende fraude is een gewetenloze vertoning van hebzucht en manipulatie", zei speciaal agent Steven Merrill. "De FBI zet zich in om degenen die deze schandalige oplichting plegen voor het gerecht te brengen."
En nog: “Elke beklaagde wordt beschuldigd van drie aanklachten van fraude en elke beschuldiging draagt een maximale straf van 30 jaar gevangenisstraf en een boete van maximaal $ 1 miljoen. Een aanklacht is slechts een beschuldiging en elke verdachte wordt verondersteld onschuldig te zijn, tenzij en totdat zijn schuld buiten redelijke twijfel in een rechtbank is bewezen.”
Dat laatste is uiteraard belangrijk. Ook in de VS zijn mensen onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Een verschil met ons land: met financiële fraude en oplichting wordt niet gelachen zoals in ons land. Het proces staat gepland voor 8 mei 2023 voor de Amerikaanse districtsrechter Leslie E. Kobayashi. We zullen dat proces uiteraard van nabij volgen.
De feiten dan volgens Justitie: de vier Belgen arriveerden in Los Angeles, Californië, met Belgische paspoorten en verhuisden naar Hawaï in of rond september 2022.
De aanklacht beweert verder dat ze tussen oktober 2022 en februari 2023 meerdere personen in Hawaï hebben gevraagd om geld te investeren, op basis van valse beloften dat het geld zou worden geplaatst in beleggingscontracten met een hoog rendement die zogenaamd zouden worden gegarandeerd door een vermogensbeheerder op het vasteland (VS) en zijn partner.
Belangrijk in de aanklacht is dat ze alle vier werden beschuldigd. Wat de exacte rol is van alle beklaagden is nog niet helemaal duidelijk en zal moeten blijken tijdens het verdere onderzoek en vooral het proces in mei. Op basis van het feitenrelaas (hieronder) is wel duidelijk dat ze allen een rol hadden in het verhaal. Spilfiguur zou de jongste zoon H zijn volgens de FBI. Ook T wordt beschouwd als een belangrijke figuur. De oudste zoon en L. spelen volgens de FBI een beperktere rol. Ze hebben alle 4 de feiten ontkend tijdens verhoren.
Volgens de aanklacht van federale aanklager op 23 februari arriveerde het gezin in januari 2022 in de VS vanuit Frankfurt, Duitsland, met Belgische paspoorten en kreeg het 90-daagse bezoekersvisa, die in april verliepen. Daarom wordt het gezin in de Amerikaanse pers trouwens voorgesteld als Duitsers, terwijl het uiteraard Belgen zijn.
In juli 2022 vroeg de familie hun huisbazen om een vermogensbeheerder aan te bevelen. De verhuurders stelden de familie voor aan "Persoon 3", die werkte met een vermogensbeheerder gevestigd in Stamford, Conn.
Na overleg met de Belgen zou "Persoon 3" hebben vastgesteld dat ze hun verhaal aan het verzinnen waren en het contact hebben verbroken.
In of rond september verhuisde de familie dan naar Hawaï, en H. zou zichzelf "vals hebben voorgesteld aan personen in Honolulu als een private equity-investeerder die miljoenen dollars had verdiend met zijn investeringen in kleine startende bedrijven."
De familie zou "meerdere personen in Honolulu hebben gevraagd" en hen uiteindelijk hebben overtuigd om te investeren met H, die naar verluidt beleggingen deed die volledig werden gegarandeerd door die beleggingsfirma in Connecticut.
H stelde dat hij een partner was in de firma op het vasteland (VS), terwijl hij volgens de aanklacht geen partner was en de vermogensbeheerder niet op de hoogte was van zijn geclaimde vereniging of de vermeende investeringscontracten. Het bedrijf uit Connecticut en zijn vertegenwoordiger hadden evenwel geen idee dat dit gebeurde, aldus de aanklacht. Onderzoek moet wel nog uitwijzen indien de verklaring van die niet genoemde onderneming correct is volgens de FBI.
Op 17 oktober gaven twee mensen uit Honolulu H wel een cheque van $ 10.000. H vertelde hen dat het geld naar een rekening van die vermogensbeheerder uit Connecticut ging. Het geld zou evenwel op de rekening van H en L zijn gestort.
H vertelde de twee investeerders vervolgens dat hun $ 10.000 was opgelopen tot $ 148.000.
Op 21 oktober 2022 zou H de voorwaarden van een overeenkomst hebben gemaild die het paar inriep om H "442, 000,00 US Dollar te geven - bestaande uit $ 294, 000,00 aan privéfondsen en $ 148,000,00 momenteel geïnvesteerde fondsen", en dat ze op de 30e van elke maand een rendement van 216% op hun investering zouden ontvangen, ongeveer $ 512, 720.
Van die som zou de helft worden geherinvesteerd via de vermogensbeheerder van Connecticut en de andere helft zou worden uitgekeerd volgens de info van de FBI. L zou hen hebben verteld dat hun pensioenrekeningen ondermaats presteerden en dat ze hun geld dus beter bij H konden beleggen.
Een week later gaven ze H $ 294.000 van een 401 (k) -account.
Op 2 november confronteerden de beleggers H met zorgen over hun investering. H zou hen hebben verteld dat hun geld werd gecombineerd (gepoold) met zijn geld en dat van andere investeerders.
H zou hen ook hebben verteld dat hij een trust had ter waarde van $ 52 miljoen en dat hun investeringsuitkeringen vertraagd waren "vanwege blokkades op zijn bankoverschrijvingen van zijn bankrekeningen in Europa."
In oktober ontmoette H nog twee investeerders die in de aanklacht werden geïdentificeerd als "persoon 4" en "persoon 5" in hun huis in Honolulu en vertelde hen dat hij een private equity-investeringsfonds runde ter waarde van $ 100 miljoen.
Op 15 oktober gaf het paar H naar verluidt $ 5.000 die zou worden geïnvesteerd, en "rente zou oplopen op het onbetaalde saldo tegen een tarief van 315% per jaar vanaf 16 oktober."
T vertelde het paar dat hij H "alles leerde wat hij weet over beleggen" en dat ze "geduldig moesten zijn met betalingen omdat er niets van de ene op de andere dag gebeurde."
L zou hen hebben verteld dat H hen een "levensveranderende kans had gebracht die ze moeten grijpen", en S zou hebben gezegd dat H en hun familie "slechts een paar mensen selecteren om financieel te helpen." Die getuigenis toont aan dat ze alle 4 een rol hebben in het schema.
"Persoon 4" en "Persoon 5" hebben geen betalingen van hoofdsom of rente ontvangen.
Een of meerdere personen van het viertal werden ondertussen op borgtocht vrijgelaten, een of meerdere personen blijven in de cel tot het proces volgens berichtgeving van de Amerikaanse pers.
foto: Justitie VS
