De Amerikaanse overheid looft tot 10 miljoen dollar uit voor tips over terrorist Nazem Said Ahmad (58) en zijn netwerk. De rechtbank van New York heeft een akte van beschuldiging gepubliceerd, gericht tegen hem en acht anderen. Die meldt volgens De Morgen (DPG Media) ook een betaling aan een kunsthandelaar in België in 2021.
In december 2019 stelde het Amerikanse ministerie van Financiën al dat Ahmad een van de topdonoren van Hezbollah was en handelde in wat bekend staat als "bloeddiamanten", of edelstenen die worden verkocht om oorlogen te voeden. Hezbollah is naast een partij ook een terreurgroep in Libanon en streeft de vernietiging van buurland Israël na. Hezbollah krijgt steun van Iran. Ahmad was onlangs in dat land.
Ook Groot-Brittannië neemt maatregelen tegen de man. The Guardian medio april van dit jaar: “Ahmad, die nog niet is gelokaliseerd, reageerde niet op een verzoek om commentaar toen hij door deze krant werd benaderd via zijn galerie in Beiroet of op sociale media.”
“Nazem Ahmad en zijn medeverdachten hebben geprofiteerd van de miljoenenhandel in diamanten en kunstwerken, zelfs nadat Ahmad was gesanctioneerd voor zijn betrokkenheid bij een terroristische organisatie”, stelt het Amerikaans Openbaar Ministerie. Ook zijn familie zou daar aan mee hebben gedaan. Nazem Ahmads dochter heeft een kunstgalerie in Beiroet.
Hind Ahmad (30) heeft galeries in Libanon en Ivoorkust. In een telefonisch interview vanuit Beiroet met New York Time betwistte Ahmad de beschuldigingen.
Midden april heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën een uitgebreid internationaal witwas- en sanctieontduikingsnetwerk onthuld (zie net onder) van 52 personen en entiteiten in Libanon, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, Angola, Ivoorkust, de Democratische Republiek Congo, België, het Verenigd Koninkrijk en Hong Kong.
Dit netwerk faciliteerde de betaling, verzending en levering van contant geld, diamanten, kostbare edelstenen, kunst en luxegoederen ten behoeve van de Hezbollah-financier en speciaal aangewezen wereldwijde terrorist Nazem Said Ahmad, die op 13 december 2019 werd aangewezen voor het verlenen van materiële steun aan Hezbollah.
Verrassend genoeg kan De Morgen Nazem Ahmad interviewen. De aantijgingen vanuit de VS noemt hij vals. “Mijn enige fout is dat ik verslaafd ben aan kunst”, zegt Ahmad aan De Morgen.
De Morgen: “Zijn Instagram-profiel, waarop hij zijn kunstcollectie toonde aan meer dan 170.000 volgers, is een week na de nieuwe sancties door Meta verwijderd. Zijn laatste bericht op Twitter toont een foto van hemzelf in het Iraanse heiligdom van Qom. ‘We rouwen om de dood van de overleden jihad- en verzetscommandant’, schrijft hij erbij.”
“Dat ging over een jeugdvriend, met wie ik Qom bezocht om samen te bidden omdat hij kanker had, maar vorig jaar is hij daaraan overleden", zegt Ahmad. Is die vriend een verzetsstrijder? “Ja." Van welk verzet? “Hezbollah.”
“Ik kwam in de jaren 70 tijdens de Libanese burgeroorlog met mijn vader naar België, waar ik opgroeide en de diamantstiel van mijn vader leerde”, zegt Nazem Ahmad tegen De Morgen.
Begin jaren 2000 kwamen hij en de rest van zijn familie volgens de krant voor het eerst in opspraak. “In 2002 bracht de Verenigde Naties een rapport uit over drie clans die vanuit Antwerpen opereerden en conflictdiamanten uit Congo smokkelden. Ook toen noemden de VN Hezbollah al als een van de begunstigden. Er volgde een gerechtelijk onderzoek in ons land en Nazem Ahmad werd opgepakt”, vervolgt de krant.
“In 2012 sloegen speurders opnieuw toe, na een rapport van de staatsveiligheid dat stelde dat Ahmad Hezbollah financierde”, staat in de krant. Volgens de speurders had hij in enkele jaren voor miljoenen euro’s aan diamanten frauduleus verhandeld, met vervalste Kimberley-certificaten, die de ethische herkomst van diamanten moeten garanderen.
Ahmad is volgens de VS vandaag oprichter, voorzitter, geautoriseerde ondertekenaar en meerderheidsaandeelhouder van Beirut Diam SAL, Beirut Gem SAL, Debbiye 143 SAL, Damour 850 SAL, Gebaa 2480 SAL, Noumayriye 1057 SAL en Nour Holding SAL. Ahmad is voorzitter, geautoriseerd ondertekenaar en meerderheidsaandeelhouder van Montecarlo Beach SAL, Beirut Trade SAL en Blue Star Diamond SAL - Offshore. Ahmad is ook een oprichter, voorzitter en geautoriseerde ondertekenaar van Aramoun 1506 SAL.
“Na een lang aanslepende rechtszaak heeft de Belgische rechtbank me vrijgesproken”, zegt Ahmad. Vonnissen die De Morgen opvroeg bij de rechtbank bewijzen dat volgens de krant. “Ik heb de diamanthandel en België intussen al lang vaarwel gezegd. Ik ben nu een kunstverzamelaar en bezit meer dan duizend kunstwerken, maar in mijn hele leven heb ik er nog geen tien verkocht. Voor witwassen moet je voortdurend kunst kopen en verkopen. Ik heb ook geen enkele connectie met met Hezbollah.”
Ter info: AHMAD, Nazem Said (alias AHMAD, Nazem Ali; alias AHMAD, Nazem Saeed; alias AHMAD, Nazim; alias AHMAD, Nazim; alias AHMAD, Nazim Sa'id; alias AHMAD, Nizam Saed; alias AHMED, Nazem Said; alias AHMED, Nazem Saied), werd geboren in Beiroet, Libanon. Zijn geboortedatum is 5 januari 1965. Op valse paspoorten staan andere geboorteplaatsen (oa Afrika) en data.
foto’s : US Treasury - Department of Justice
