De politie heeft de georganiseerde misdaad een flinke slag toegebracht. Puik gewerkt. Als het goed is, mag het ook eens gezegd worden.
Waar gaat het over? In het kader van een dossier van het federaal parket vond er op maandag 28 september 2020 en vandaag 1 oktober 2020 een gecoördineerde actie plaats, onder leiding van een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement van Limburg.
Dit onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie Limburg, waarvan 8 leden permanent deel uitmaakten van de onderzoeksploeg, en betreft een criminele organisatie die zich inlaat met de invoer en handel in verdovende middelen, voornamelijk cocaïne. Het dossier werd opgestart naar aanleiding van de inbeslagname eind 2019 van ca. 2.800 kg cocaïne in een container bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen.
Gezien de omvang van de partij en de entiteiten die hierbij op korte termijn in beeld werden gebracht, werd beslist om doorgedreven onderzoek te voeren naar de structuur en werking van de organisatie die deze partij verdovende middelen invoerde.
Op maandag 28 september 2020 en donderdag 1 oktober 2020, werden er in België 54 huiszoekingen uitgevoerd, verspreid over Limburg (19), Antwerpen (33) en Oost-Vlaanderen (2). Simultaan werden er eveneens meerdere huiszoekingen uitgevoerd in Nederland (7), Spanje (3) en het Verenigd Koninkrijk (3).
Er werden 29 verdachten van hun vrijheid beroofd en meegenomen voor verhoor.
16 personen werden aangehouden door de onderzoeksrechter en in verdenking gesteld van o.a. invoer van verdovende middelen, witwassen van geld en lidmaatschap van een criminele organisatie.
1 persoon werd door de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld onder voorwaarden. 2 personen mochten beschikken na verhoor.
De onderzoeksrechter zal later beslissen wat er met de andere personen zal gebeuren.
Voor deze gecoördineerde actie kon FGP Limburg rekenen op de steun van FGP Antwerpen, de gespecialiseerde eenheden van de federale gerechtelijke politie, de steundiensten van de federale politie en collega’s van verschillende politiezones.
Vandaag geeft het onderzoek een zicht op een internationale, goed gestructureerde, criminele organisatie die in staat zou zijn om op zeer regelmatige basis grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar België te verschepen en die over een arsenaal aan technieken & tactieken zou beschikken om de partijen na aankomst uit de containers te halen.
Uit het onderzoek is ook duidelijk de grote verwevenheid gebleken tussen de diverse organisaties die actief zijn in Limburg en Antwerpen.
Het is een feit dat de laatste jaren beide gerechtelijke arrondissementen te maken hebben met professionele criminele organisaties die zich niet alleen bezig houden met de invoer van grote ladingen drugs maar ook op grote schaal de opbrengsten van deze activiteiten proberen wit te wassen.
Zoals algemeen geweten, wordt hierbij regelmatig zwaar geweld niet geschuwd.
Er werd vastgesteld dat deze organisatie ook zou samenwerken met andere criminele organisaties, enerzijds voor de uithalingen en anderzijds voor de verdeling van de ingevoerde cocaïne. Er is in dit onderzoek geen sprake van rivaliserende groeperingen maar wel van samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties die mekaar zouden versterken doordat ze samen over een groter netwerk en meer middelen beschikken.
Iedere schakel in de organisatie zou een rol toebedeeld gekregen hebben en lijkt te worden aangestuurd vanuit een beperkte top. Slechts enkelingen binnen de organisatie zouden zicht hebben op het geheel van de operaties.
De organisatie lijkt sterke vertakkingen in de bovenwereld te hebben. Zo zouden medewerkers en/of zaakvoerders van o.a. expeditiekantoren, warehouses en transportfirma’s ten dienste staan van de criminele organisatie en zouden zij riant vergoed worden voor hun dienstverlening.
In de firma’s die ze in eigen beheer hebben zou beroep worden gedaan op stromannen zodat de leden van de organisatie zelf uit beeld blijven en achter de schermen kunnen opereren. Dit alles lijkt zich af te spelen in een internationale context met linken naar verschillende Europese landen.
Doordat de organisatie daarnaast ook maximaal gebruik maakte van contrastrategieën, zoals geëncrypteerde telefoons en inzet van tegenobservaties, was het geen evidente opdracht om de structuur en werking van de organisatie in kaart te brengen. Eurojust heeft ook steun verleend in het dossier.
De grote verdienste van dit onderzoek is dat het zich niet heeft beperkt tot de verantwoordelijken voor de invoer en uithalingen maar eveneens een beeld geeft van de verantwoordelijken voor de diverse witwasstructuren en de manier waarop crimineel geld uiteindelijk in onze maatschappij wordt geïnjecteerd.
Er kan vandaag al een duidelijk beeld worden geschetst van de verschillende actoren en hun aandeel in de feiten.
Naast de inbeslagname van de ca. 2800 kg cocaïne werd er in de loop van het onderzoek nog een partij van ca. 650 kg in beslag genomen en de 4 verdachten die daarbij betrokken waren, werden aangehouden.
Tijdens de actie van maandag werd er in totaal 1,3 miljoen euro cash geld in beslag genomen, 700.000 euro giraal geld evenals aandelen ter waarde van 62.000 euro, wapens en een 40 tal voertuigen. Uit het onderzoek is gebleken dat de organisatie, naast de 2 in beslag genomen ladingen van 2.800 en 650 kg, lijkt ingestaan te hebben voor de invoer van 10 partijen cocaïne.
In Nederland werden drie personen van hun vrijheid beroofd met het oog op hun uitlevering naar België en werd er 66.850 euro cash en 9 geweren in beslag genomen.
In Spanje werd er 1 persoon aangehouden en 35.000 euro cash geld, 1 wapen en een vijftal voertuigen in beslag genomen.
Uitgaande van de minimumhoeveelheid van 650 kg per transport betekent dit een totaal van tenminste 6500 kg gerealiseerde omzet van tenminste 195.000.000 euro. De straatwaarde van tenminste 325.000.000 euro.
