Big Brother kijkt in je portemonnee.
De cijfers liegen er niet om: nog nooit is er in België zoveel zwart geld blootgelegd als vorig jaar. Maar liefst 2,8 miljard euro aan verdachte geldstromen kwam boven water. De Tijd en De Standaard meldden dat de antiwitwascel niet alleen misdaadgeld, maar ook aanzienlijke hoeveelheden zwart geld heeft opgespoord.
Verdachte transacties in recordaantal
Het afgelopen jaar hebben banken, betalingsinstellingen, verzekeraars en notarissen massaal verdachte geldtransacties gemeld bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Deze instellingen deden gezamenlijk 79.211 meldingen, een stijging van bijna 50% ten opzichte van 2022.
3.000 dossiers en 2,8 miljard euro aan verdachte geldstromen
Dankzij deze meldingen kon de antiwitwascel meer dan 3.000 dossiers samenstellen en doorgeven aan het gerecht. In totaal werd er voor meer dan 2,8 miljard euro aan verdachte geldstromen geïdentificeerd. Dit is bijna 800 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor.
Belastingfraude neemt de overhand
Een kwart van de dossiers die de antiwitwascel aan het gerecht doorspeelde, had betrekking op ernstige belastingfraude. Dit was goed voor bijna 1,2 miljard euro aan verdachte geldstromen. Twee jaar geleden was dit nog slechts een half miljard euro. De forse toename is onder andere te wijten aan grote sommen zwart geld die jarenlang in het buitenland verborgen waren en vorig jaar stilletjes terug naar België zijn gesluisd.
Verhoogde waakzaamheid loont
De Nationale Bank van België had in juni 2021 de financiële instellingen al opgeroepen om extra waakzaam te zijn bij het repatriëren van grote sommen geld. Deze verhoogde waakzaamheid werpt nu zijn vruchten af in de cijfers.
De strijd tegen witwassen en belastingfraude lijkt daarmee op volle toeren te draaien, maar de vraag blijft: hoe diep zit het probleem van zwart geld in België en wat moet er nog gebeuren om de wortels van dit probleem echt aan te pakken? Terwijl de antiwitwascel succes boekt, blijft het evident dat de onderliggende structuren en netwerken van illegale geldstromen nog steeds actief zijn en nieuwe methoden zullen blijven vinden om het systeem te omzeilen.
(Foto: Pixabay)
