Europol onthult schokkende feiten over witwassen in de EU.
Europol heeft zopas een bommetje gedropt: maar liefst 8 op de 10 criminele netwerken sluizen hun illegaal verdiende poen door naar de legale economie. Dat staat te lezen in een nieuw rapport dat een ongeziene inkijk geeft in de wereld van georganiseerde misdaad in Europa.
Wat is er aan de hand?
In het onlangs voorgestelde rapport, dat een soort MRI-scan van de Europese onderwereld is, identificeerde Europol 821 gevaarlijke misdaadgroepen. En wat blijkt? Deze bendes maken gretig gebruik van legale bedrijven om hun crimineel geld wit te wassen. En als dat geld eenmaal in de legale economie zit, wordt het bijzonder moeilijk voor de autoriteiten om het nog te traceren.
Europol-topvrouw Catherine De Bolle is niet verrast, maar wel geschokt. Ze wijst erop dat het geldspoor van deze bendes vaak pas laat wordt onderzocht, waardoor het al te laat is om het witgewassen geld op te sporen.
Drugshandel als hoofdinkomen
Wat doen deze criminele organisaties dan precies? Bij de helft staat drugshandel bovenaan het lijstje van lucratieve activiteiten. Vooral cocaïne is populair. Ondanks controles in Europese havens, waar slechts 2 tot 10 procent van de containers gecheckt wordt, lijken de opbrengsten van de drugshandel enorm.
Legale economie ondermijnd
Maar het wordt nog erger. Niet alleen bedreigen deze bendes de samenleving met hun gewelddadige acties, ze ondermijnen ook nog eens de legale economie. Maar liefst 86% van deze organisaties maakt gebruik van legale bedrijven - vaak door henzelf opgericht - om hun criminele geld te witwassen. Vooral sectoren zoals transport, bouw en horeca zijn gevoelig voor deze praktijken.
Internationale samenwerking is cruciaal
De Bolle benadrukt het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen deze grensoverschrijdende criminele netwerken. Hoewel de uitwisseling van informatie tussen Europese politiediensten al goed verloopt, zijn er volgens haar nog verbeterpunten. Lokale onderzoeken starten vaak na een incident en missen het bredere perspectief. De Bolle roept op tot een betere informatie-uitwisseling om zo meer verbanden tussen dossiers te kunnen leggen.
Conclusie
Deze onthullingen van Europol tonen aan dat de georganiseerde misdaad een serieuze bedreiging vormt voor de Europese samenleving en economie. Er is een dringende nood aan meer financieel onderzoek om het witwassen van geld te traceren voordat het de legale economie bereikt.
Bron: Europol
