De baas van Easylog Solutions, het bedrijf van de luchthaven van Luik dat door het Europees Openbaar Ministerie verdacht wordt van 303 miljoen btw-fraude, werd in Frankrijk gearresteerd en onder gerechtelijk toezicht geplaatst.
"Ik begrijp niet waar we van worden beschuldigd", zegt Yan Songqing (10/10/77), 46, vandaag in Le Soir. "Ik probeer al een jaar kalm te blijven, achterover te leunen en niets te zeggen. Met het aantal zoekopdrachten dat ze hebben gedaan, hebben ze niets gevonden. Ik weet natuurlijk dat ik niets heb gedaan aan deze vermeende fraude, aan de 300 miljoen euro waar ze het over hebben. Ik begrijp niet eens hoe ze de 300 miljoen hebben berekend.”
De 'Zijderoute'-zaak, een van de grootste die door de Belgische afdeling van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) wordt behandeld, boekt vooruitgang, maar niet zo snel als verwacht.
De zaak, die onder gerechtelijk onderzoek is geplaatst, draait om het Chinese logistieke bedrijf Easylog Solutions, gevestigd op de luchthaven van Luik, dat inmiddels in 2023 failliet is gegaan.
Het Europees Openbaar Ministerie en federale politieagenten van de OECDFO vermoeden dat het bedrijf en zijn bestuurders btw-fraude hebben gepleegd ter waarde van meer dan 303 miljoen euro.
Volgens verschillende bronnen dicht bij de zaak werd de eigenaar van het bedrijf, Yan Songqing, gearresteerd op een Franse luchthaven bij zijn aankomst in Europa in augustus 2023. Hij werd vervolgens onder gerechtelijk toezicht geplaatst op basis van een Europees aanhoudingsbevel dat werd uitgevaardigd door de onderzoeksrechter in Dinant.
Deze man is welbekend in de logistieke wereld in Europa. Hij is gevestigd in Frankrijk en vertegenwoordigde zijn bedrijf op logistieke beurzen over de hele wereld. Terwijl de politie hem probeerde te arresteren tijdens de golf van huiszoekingen op 28 maart 2023, was de man op een e-commerce beurs in Manchester en kon hij een vliegtuig uit Europa nemen.
De onderzoeksrechter heeft Frankrijk om zijn uitlevering gevraagd, maar Songqing vecht dit aan. Toen er contact met hem werd opgenomen, weigerde de Belgische afdeling van het Europees Openbaar Ministerie commentaar te geven.
Het onderzoek richt zich nu op het gebruik van de gegevens van de mobiele telefoons, laptops en computers die in maart 2023 in beslag zijn genomen. Dit blijkt een bijzonder lange en lastige taak te zijn, gezien de enorme hoeveelheid gegevens en de complexiteit van het onderwerp. Tot nu toe is er niemand aangeklaagd in deze zaak, hoewel de onderzoeksrechter besloot om de vier mensen die destijds gearresteerd werden, vrijuit te laten gaan.
Op 28 maart 2023 leidde de Silk Road-zaak tot grote huiszoekingen op de luchthaven van Luik en ook in Zeebrugge, waar grote hoeveelheden zonnepanelen in beslag werden genomen voordat ze over het Europese continent werden verkocht. Het Europees Openbaar Ministerie vermoedt dat er sprake is van een grote fraude onder de CP-42 ("douaneregeling"), waardoor importeurs alleen btw hoeven te betalen in de landen waar de goederen worden verkocht, en dus niet in België, waar de goederen aan land komen. In het geval van Easylog zijn de autoriteiten van mening dat de btw nooit werd betaald, ten nadele van de financiën van de Europese Unie.
De vertegenwoordigers van Easylog ontkennen formeel de beschuldigingen en zeggen dat ze niets te maken hebben met btw-fraude, vooral omdat het bedrijf zich bezighoudt met logistiek en niet met douaneaangiften. "De heer Yan was zeer verrast toen hij bij zijn terugkeer van vakantie in Frankrijk werd gearresteerd, hoewel hij voortdurend in contact stond met de Belgische autoriteiten, met name via zijn advocaten, om alle nuttige informatie te verstrekken.
Hij ontkent ten stelligste de beschuldigingen van fraude die tegen hem worden geuit, temeer daar de Belgische autoriteiten hem de toegang tot het dossier weigeren en hij niet weet waarvan hij wordt beschuldigd", aldus de Franse advocaat van Easylog Solution, Raphaël Barazza. De advocaat beschrijft het aanhoudingsbevel als "zo onnauwkeurig dat we niet eens begrijpen waarvan hij wordt beschuldigd, en het getuigt van een ernstig gebrek aan inzicht in de activiteiten van de Easysent groep, die aanzienlijke schade heeft geleden".
Het bedrijf ging in juni 2023 failliet, waardoor de 49 werknemers in de kou bleven staan.
foto's Staatsblad, YouTube - RV
