De Democratische Republiek Congo, onze voormalige kolonie, is toegevoegd aan de Europese lijst van derde landen waar juridische tekortkomingen het witwassen van zwart geld en de financiering van terrorisme in de hand werken. Dat heeft de Europese Commissie gisteren meegedeeld. Ook Gibraltar, Mozambique, Tanzania en de Verenigde Arabische Emiraten zijn aan de lijst toegevoegd. Bij financiële transacties met landen op de lijst is verhoogde waakzaamheid geboden.
"Het is noodzakelijk om derde landen met een hoog risico met strategische tekortkomingen in hun nationale kaders voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te blijven identificeren en op een lijst te plaatsen, teneinde nauw met hen samen te werken om het witwasrisico en de risico's van terrorismefinanciering te voorkomen. Dit zal de landen die betrokken zijn bij hun inspanningen helpen en het financiële stelsel van de EU en de goede werking van onze interne markt beschermen", aldus commissaris Mairead McGuinness.
Belga: "Een Europese richtlijn geeft de Commissie de bevoegdheid die landen te identificeren waarvan de regelgeving voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering strategische problemen vertoont. Zulke lacunes bedreigen namelijk ook de goede werking van de Europese interne markt en de Europese financiën. Voor het opstellen van die lijst baseert de Commissie zich op het werk van de internationale Financiële-actiegroep (FATF)."
In het kader van een nieuwe update zijn Congo, Gibraltar, Mozambique, Tanzania en de Verenigde Arabische Emiraten dus aan de lijst toegevoegd. Nicaragua, Pakistan en Zimbabwe zijn van de lijst geschrapt. Daarmee telt de lijst momenteel 25 landen.
