Europol heeft een grote actie in ons land ondersteund. Hierdoor heeft de Leuvense federale gerechtelijke politie (FGP), samen met de Nederlandse regionale politiediensten van Zeeland West-Brabant en Rotterdam en de Spaanse Guardia Civil, een criminele organisatie opgerold die minstens 180 miljoen euro heeft verdiend hebben met cocaïnehandel.
Die illegale winsten uit cocaïnehandel werden witgewassen door het criminele netwerk, dat bestond uit Marokkaanse, Spaanse en Belgische burgers. Het criminele netwerk was actief in België en vertakte zich naar Nederland, Spanje, Zuid-Amerika en Dubai. De leden hadden een complex en professioneel systeem opgezet om illegale winsten van de invoer van cocaïne via havens en luchthavens in de EU wit te wassen.
Dat melden het Leuvense parket en Europol. Belga: “Vijf verdachten werden opgepakt en nog anderen worden actief opgespoord, terwijl de politie 1,2 miljoen euro aan cryptocurrencies, 50.000 euro cash, luxewagens en -producten, twee bedrijfspanden en een woning in beslag nam.” Merk wel het grote verschil op met de winst van 180 miljoen euro.
Het onderzoek ging eind oktober 2021 van start op basis van geanalyseerde SKY-ECC berichten. "Die wezen op de aanwezigheid van een grootschalig crimineel netwerk dat opereerde vanuit de regio Leuven, maar vertakkingen had in Nederland, Spanje, Zuid-Amerika en Dubai", zegt het Leuvense parket volgens Belga. "Verdere analyse van de inhoud van de berichten leidde tot het blootleggen van een gigantische cocaïnetrafiek vanuit diverse Zuid-Amerikaanse havens naar diverse havens in Europa. Door het uitgebreide netwerk van contacten in de diverse havens, slaagde de organisatie erin meerdere tonnen cocaïne binnen te smokkelen en voor grove winsten door te verkopen."
De organisatie maakte gebruik van diverse coverfirma's en modus operandi om uit de greep van het gerecht te blijven en grote hoeveelheden cocaïne binnen de EU te verhandelen. "Naar schatting verdiende de organisatie meer dan 180 miljoen euro aan de lucratieve cocaïnetrafiek", klinkt het verder. "Dat geld werd enerzijds geïnvesteerd in cryptomunten en anderzijds in diverse vastgoedprojecten in binnen- en buitenland."
Belga: “Bij huiszoekingen in Leuven, Lubbeek, Boutersem, Rumst, Antwerpen en Sint-Agatha-Berchem, in Nederland en in Spanje werden vijf personen gearresteerd. Een van hen, een 36-jarige man uit Lubbeek, werd door de Leuvense onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Een tweede verdachte, een 33-jarige man, werd aangehouden in Spanje met het oog op zijn overlevering. De overige drie gearresteerden mochten na verhoor beschikken.”
foto Mart Production via Pexels - ter illustratie
