Het is soms frustrerend om te zien dat crypto maar gestaag geloofwaardigheid en adoptie vindt. Er zijn een aantal projecten die werkelijk de mensheid kunnen verder helpen, maar nieuwsfeiten zoals de veroordeling van Changpeng Zhao, de prominente oprichter van Binance, de grootste cryptocurrencybeurs ter wereld, smijt roet in het eten.
Zhao bereikte een legendarische status in de cryptowereld door de koers die hij zette met Binance. Met twee voeten vooruit en met de vingers in elk crypto-potje. Maar we hadden het kunnen zien aankomen, er was iets louche.
Crypto-crimineel
Zhao werd op dinsdag 30 april door een federale rechtbank in Seattle veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. De straf komt er na een schuldbekentenis voor aanklachten gerelateerd aan witwassen van geld vorig jaar. En eigenlijk is die straf nog best mild.
Ondanks het verzoek van de aanklagers om een gevangenisstraf van drie jaar, ontving Zhao, vaak aangeduid als CZ, een opmerkelijk lichtere straf. Als onderdeel van een bredere overeenkomst met de federale overheid afgelopen herfst, stemde Binance ermee in om meer dan 4 miljard dollar aan boetes en sancties te betalen.
Binance, dat in 2021 nog goed was voor 7,7 biljoen in crypto-handelsvolume, erkende zijn betrokkenheid bij verschillende illegale activiteiten, waaronder schendingen van antiwitwaswetgeving, illegale geldtransmissie en schendingen van sancties.
De 47-jarige Zhao, wiens persoonlijk vermogen volgens Bloomberg bijna 40 miljard dollar bedraagt, stemde er ook mee in om af te treden als CEO en persoonlijk 200 miljoen dollar aan boetes te betalen. Wat, in combinatie met maar vier maanden cel, een peulenschil is in vergelijking met hoeveel hij er uiteindelijk aan overhoudt.
En zoals elke witteboordcrimineel in de States… hij heeft spijt en zal het nooit meer doen.
Schuldbesef in ruil voor…
De veroordeling van Zhao volgt op een uitgebreid meerjarig onderzoek naar Binance door de Amerikaanse autoriteiten. In november benadrukten functionarissen dat de beurs transacties had gefaciliteerd die gekoppeld waren aan ernstige criminele activiteiten, waaronder kindermisbruik, verdovende middelen en financiering van terrorisme.
Interne communicatie van Binance onthulde bovendien een verontrustend gebrek aan protocollen voor het markeren of rapporteren van verdachte transacties.
“Is het witwassen van drugsgeld tegenwoordig te moeilijk? Kom naar Binance, we hebben taart voor je.”
De zaak tegen Zhao komt iets meer dan een maand nadat Sam Bankman-Fried, oprichter van het inmiddels failliete FTX en een voormalige rivaal van Zhao, werd veroordeeld tot 25 jaar voor zijn betrokkenheid bij een jarenlange, miljardenfraude. Zhao komt er dus goed vanaf in vergelijking met Bankman-Fried.
Deze opeenvolgende veroordelingen benadrukken de versterkte aanpak van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen financiële misdrijven binnen de crypto-sector, met als doel de beruchte reputatie als een toevluchtsoord voor illegale activiteiten te ontmantelen. Ondanks pogingen om het publieke imago te herstellen en te integreren in reguliere financiële systemen, blijft de crypto-industrie te maken hebben met wijdverbreide scepsis.
Critici, zoals Dennis Kelleher, CEO van de non-profitorganisatie Better Markets, beweren dat de acties van het ministerie van Justitie onvoldoende zijn. Hij suggereert dat justitie te mild is door Zhao niet direct te beschuldigen van witwassen, maar slechts in gebreken te stellen voor een adequaat antiwitwasprogramma.
(foto's: shutterstock, wikipedia)
Wikipedia
